sb385.com:麦克传感:第二届董事会第八次会议决议

时间:2020年07月31日 23:11:01 中财网
原标题:麦克传感:第二届董事会第八次会议决议公告

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公告编号:2020-025

公告编号:2020-025

麦克传感器股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年7月29日
2.会议召开地点:陕西省宝鸡市英达路18号公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年7月18日以邮件方式发出
5.会议主持人:韩家乐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《麦克传感器股份有限公司公司章
程》、《麦克传感器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定,会议合法有效。


(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《麦克传感器股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容:
公司于2020年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上刊登了本议案公告,本议案的具体内容详见《公司2020
年半年度报告》(公告编号2020-027)。


公告编号:2020-025

公告编号:2020-025
议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
申博代理开户合作登入器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

麦克传感器股份有限公司
董事会
2020年7月31日


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